近日滁州市定远警方成功捣毁一个利用“跑分”协助转移赃款的犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人4人缴获pos机、银行卡一批。
日前，该局接到公安部推送线索：定远籍某男子自2020年10月至今，大量开办银行卡、电话卡并贩卖给诈骗团伙，以此实施诈骗。接到线索后，反电诈中心立即成立工作专班，对案件具体情况展开调查。民警通过对海量数据的分析研判、抽丝剥茧，最终确定了嫌疑人系定远居民曹某。
通过不断排查，2月23日，专班民警在确切掌握其落脚点后，迅速展开抓捕，一举将犯罪嫌疑人曹某抓获。经审讯，民警发现这起利用银行卡“跑分”的案件并没有那么简单。于是，专班民警围绕曹某展开调查，判定这起案件背后还存在一个犯罪团伙，最终，民警通过调查发现了两名可疑男子张某、张某某。
经查，张某、张某某两人是兄弟，与曹某系亲戚关系。兄弟两长期在定远和江苏等地之间来回活动，没有固定的工作场所和稳定的收入来源。通过研判，民警发现两人均有多次利用银行卡“跑分”的犯罪行为。在掌握了大量的证据后，3月17日，专班民警分别在浙江、江苏两地抓获张氏兄弟二人。同时，在张氏兄弟的交代下，专班民警赶赴安徽黄山，将二人的上线陈某成功抓获，现场缴获银行卡14张、POS机3台。
经审讯，三人对自己利用他人银行卡“跑分”的犯罪行为供认不讳。至此，一个以陈某为首，利用他人银行卡“跑分”的犯罪团伙被成功打掉。据陈某供述，他与张氏兄弟是在网上认识的，他们将收来的卡贩卖给别人，从事洗黑钱等不法交易，从中抽取佣金牟利。
目前，四名犯罪嫌疑人均被定远警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。